Бизнесмен вложил деньги в пирамиду Битмамы и оказался под следствием

В Москве 3 июня суд продлит меру пресечения Гагику Гулакяну – участнику финансовой пирамиды опального криптоблогера Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Изначально бизнесмен Гулакян проходил по делу как потерпевший, но позже его обвинили в организации незаконной банковской деятельности. Тему в сюжете РЕН ТВ продолжит корреспондент Денис Доля.

Гулакян раньше считался одной из жертв мошенницы Валерии Федякиной, известной как криптоблогер Битмама, но теперь сам оказался под судом. 3 июня суд будет решать его дальнейшую судьбу.

Федякину уже приговорили к семи годам колонии за организацию финансовой пирамиды. По версии следствия, она обманула инвесторов на 4 млрд рублей. Деньги она выводила в ОАЭ, обналичивала и переправляла через криптокошельки, обходя запреты на валютные переводы. Гулакян тоже вложил в эту схему деньги и даже привлекал других инвесторов.

"Обмен, приобретение криптовалюты сегодня является абсолютно законным и не является банковской деятельностью. Почему? Потому что криптовалюта, с точки зрения законодательства, не является денежным средством, оно является имуществом. Поэтому оно не может на сегодняшний день регулироваться по тем нормам, по которым регулируется движение денежных средств", – заявил председатель коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Иван Миронов.

Битмама была задержана в сентябре 2023 года при попытке уехать в Эмираты. Следствие решило, что переводы денежных средств таким способом – это незаконная банковская деятельность. Но защита настаивала на недоказанности предъявляемых эпизодов. Адвокаты неоднократно заявляли об ангажированности следствия и требовали вернуть дело прокурору для дорасследования. 

Под арестом Битмама родила дочь в больнице при СИЗО. Позже ее перевели в одиночную камеру, где передали ребенка. Эксперты отмечали: после введения санкций многие начали использовать криптовалюту для переводов за границу.

Законодательство в этой сфере до сих пор не до конца проработано. Многие инвесторы считали, что вкладывали деньги в бизнес, а не становились участниками мошеннической схемы.

"Именно обмен валюты, приобретение, дальше инкассация, кассовое обслуживание. Дело в том, что вышеперечисленное невозможно организовать без банковской структуры", – отметил председатель коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Иван Миронов.

Гулакян выступал заявителем по уголовному делу против Битмамы. В течение двух лет он, как и другие потерпевшие, посещал Следственный комитет, где давал показания. Но после проведения следственных мероприятий предпринимателя задержали.

Замоскворецкий суд Москвы отправил бизнесмена под арест. Как следует из материалов дела, сумма незаконного дохода по делу Гулакяна составляла более 3,5 миллиарда рублей. Адвокаты настаивали и настаивают до сих пор, что Гулакян не был ни партнером, ни создателем пирамиды. Деньги он перевозил, но это была не инкассация, так как средства никуда не зачислялись.

Теперь бизнесмену может грозить до семи лет лишения свободы. Эта запутанная история, в которой 3 июня суду предстоит разобраться и, возможно, поставить точку в уголовном разбирательстве.

РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям